11月3日下午，平安工程院公司第二届董事会第十二次会议召开，董事长雷成祥主持会议，公司内、外部董事及监事出席会议。与会人员深入交流意见、共谋发展，审议通过了平安工程院“十四五”发展规划（讨论稿）、2020年组织绩效考核办法和2019年度年薪人员薪酬方案等议题。

会议指出，随着组织管控模式调整和人力资源薪酬改革落地，集团公司党委对工程院战略性规划和调整已经到位，正值“十三五”冲刺收官、“十四五”即将开局起步之际，工程院要继续深化贯彻集团公司党委赋予的职责与使命，聚焦科研创新、工程设计、计量检测、知识产权、安全生产评估管理“五项职能”，依托国家级科研创新平台，把服务好集团公司煤、电、气三大能源主业当成最大的政治任务。

会议强调，公司“十四五”规划8月份启动编制以来，得到了集团公司领导的关心和指导，各位董事和监事在过程中给予了很多指导和支持。从规划编制情况看，进一步明确了工程院未来的战略定位和发展目标，紧紧围绕科技创新、产业发展的“双轮驱动”新格局谋划发展，规划提出的功能定位、发展目标、重点任务、保障措施具有可操作性，下一步要根据集团公司的规划，将工程院“十四五”规划继续深化完善，把握增量和减量，将务虚的概念形成具体的量化指标，认真把握好科研、制造方面投资与收益的关系，发展的核心指标与人员规模相互匹配适应，形成发展逻辑清晰，与集团公司规划同频共振的高质量“十四五”规划。

会议指出，上一年度年薪人员薪酬方案与2020年组织绩效考核办法要充分体现出考核的刚性，打破“大锅饭”，抓住科研攻关、重大课题、技术服务的关键价值贡献点，体现出“干好干坏收入不一样”的考核思路，在集团公司允许的政策范围内，合理地开展“二次分配”，促进各单位效率、效益意识不断提升，发挥出绩效考核的杠杆作用。

会议还审议了其他事项。

会议议题相关领导班子成员、机关部门主要负责人列席了会议。（刘琨）